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谨防地下私募骗局 提防公私合谋

发布时间:2013-7-2 13:55:00 来源:投资与理财 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
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在我国,目前私募基金主要有两种形式,一种是以信托方式发行的阳光私募;另一种则是活跃在地下、被称为“地下私募”的群体。据统计,截至去年底,中国内地的阳光私募基金公司共有242家,管理资产超过2000亿元,但是除了阳光私募之外的私募到底有多少,无人能给出答案,他们依然是一个神秘的群体。

这个神秘群体中虽然不乏牛人,但由于私募基金相关法律法规尚未建立健全,监管的缺位让不少不良私募有机可乘,坑人行骗,近年来打着私募基金的幌子,涉嫌非法集资犯罪的案件也逐年上升。

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“私募”幌子下骗局多

私募基金的信息披露要求远不及公募基金严格,其中违背合约、暗箱操作的可能性当然是不能排除的,在地下私募中,有的还上升为诈骗的性质。

就在3月初,山东潍坊一市民向警方报案称,他们被一个叫做“梅隆私募股权”的项目骗钱60多万元。据悉,该私募股权理财方案上说,申购者可一次性申请多股股权,每股为1000美金,折合人民币7000元,60天封闭期内不可赎回;在这60天内,每周收益为7.5%,每个月股权红利为30%。这当然相当诱人。然而,当60天封闭期满,潍坊的这个市民想提现时,该“私募股权”的网站已经不存在,原来存入钱的银行账号也已被注销,此时他才发现自己上当受骗,但是为时已晚。

这样的诈骗案在早几年就已经层出不穷。

2007年8月,宁夏“私募基金”诈骗案造成200余名群众上当受骗,涉案金额达600余万元。2008年,深圳“中天私募”在网上发布虚假信息诱骗股民,诈骗投资人40余万元。2010年5月,济南市民李某轻信一位自称是南方某私募公司的业务员,被骗20多万元....。。尽管许多投资者能从这些案例中吸取教训,但总体上看,投资者的小心谨慎依然难敌地下私募行骗招数的多样化。

辨清常用恶招

行骗的地下私募善用的招数不尽相同,但是多数是以发布虚假消息,以暴利作为诱饵,而投资者一旦进入这个骗局,便很容易忽略独立思考、独立选择的过程,让骗子的招数很容易凑效。常见的行骗手段有:

虚假网站发布虚假信息。建虚假网站发布虚假消息,几乎是所有不良私募行骗的开始,2008年深圳“中天私募”诈骗案就是典型一例。然而,冒牌的东西终究难以存活,去年10月份,一家以“第一财经”为名的私募信息发布网站向网民疯狂荐股,很快就被发现。

以高额回报做诱饵。高额回报最易让投资者动心,恰恰又是最应该警惕的地方。但凡涉及到高额回报及保底收益的承诺时,投资者必须保持清醒的头脑,要知道“天上掉馅饼” 的利益来得并不那么容易。如去年9月份,一家虚假私募基金承诺让股民在3至5个交易日内盈利7%至10%,或一个月内盈利30%至50%,骗取了3000 多股民100至58000元不等的合作定金、会员费等。可以肯定,如果不是看中如此丰厚的盈利,也不会有如此多的股民上当。

借证券公司或明星分析师之名,招摇撞骗。一位曾经受骗的投资者讲述了他的受骗过程:2010年6月,一个自称为深圳华夏私募基金经理的人多次给他打电话,声称跟着他们公司炒股,可以获得巨额利润。他以试试看的态度,利用文字传真,与该公司签订了一份客户协议书。对方称,在操作过程中,若能跟着公司操盘手吴欣然老师操作,年内资金翻番不成问题。这位投资者知道,吴欣然是当时证券市场比较有名的分析师,于是便放松警惕,继续跟进,最终在返款的时候,对方所有电话显示关机,音讯全无,他这才知道已经被骗。

提防“公私合谋”

地下私募基金得以“纵横江湖”,有其特有的秘笈,有些甚至是公开的秘密。例如,利用移花接木的方式,忽悠散户接盘,并串通公募基金,以掩护自己出货。有些地下私募甚至为获取内幕信息,而与上市公司、券商、政府工作人员相互合谋。

2007年,长城股份的奇涨异跌,就是私募与公募联手交易的典型一例。期间,长城股份虽然先后3次因为股票交易异常波动而发布公告,但仍然在短短一个月时间内,股价就从最初的3.75元一路飙升至7.56元。而在此前,长城股份还发布公告称,预计2006年度亏损金额2.4亿元左右,但预亏也没有挡住基金的炒作。后来证实,这是某家公募基金与私募机构的暗中配合,联手操纵,手法是先由公募买进股票,按住不动,之后由私募拉升。对这样的方式,很多基金业内人士已经见多不怪,但是对于并不知情的散户来讲,他们就成了无辜的“垫脚石”或“替罪羊”。

看来,要多了解什么是真正的私募股权投资以及如何操作私募基金,熟悉相关的法律知识,才可避免陷进那些以各种形式做幌子来行骗的骗局。总之,在选择私募基金时,在小心谨慎的前提下,也必须认真思考,理智投资。


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