沪市上市公司公告12月27日

　　(600090)啤酒花：第六届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

　　新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第三十一次(临时)会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司委托贷款展期的公告》。

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　　(600239)云南城投：第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　云南城投置业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年12月25日举行，会议审议通过《关于公司参与信托计划并成立有限合伙企业进行投资的议案》、《关于公司投资云南城投海东投资开发有限公司的议案》、《关于公司拟放弃参与位于昆明市官渡区六甲街道办事处KCGD2012-10号地块的挂牌交易的议案》等事项。

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　　(600491)龙元建设：第六届董事会第十七次会议决议公告

　　龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》、《公司为控股子公司龙元建设集团(菲律宾)有限公司提供担保最高额度的议案》等事项。

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　　(600200)江苏吴中：第七届董事会2012年第三次临时会议(通讯表决)决议公告

　　江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2012年第三次临时会议于2012年12月26日举行，会议审议通过了关于中外合作苏州长征-欣凯制药有限公司由合作改制重组为中外合资企业的议案、关于召开公司临时股东大会的议案。

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　　(041254033,1182345,1282036,600528)中铁二局：第五届董事会2012年第十次会议决议公告

　　中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第十次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了《关于向华侨银行申请授信的议案》。

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　　(122076,600572)康恩贝：七届董事会2012年第十一次临时会议决议公告

　　浙江康恩贝制药股份有限公司第七届董事会2012年第十一次临时会议于2012年12月25日召开，会议审议通过《公司关于减持部分浙江佐力药业股份有限公司股票的议案》。

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　　(041253015,600580)卧龙电气：五届十三次临时董事会决议公告

　　卧龙电气集团股份有限公司五届十三次临时董事会会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了关于认购中信并购投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)的议案、关于控股子公司出售资产的议案。

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　　(600602,900901)仪电电子：八届十六次董事会会议决议公告

　　上海仪电电子股份有限公司董事会八届十六次会议于2012年12月26日召开，会议审议并通过了关于控股子公司出让南非SVA电子有限公司股权暨关联交易的议案、关于全资子公司与上海仪电电子(集团)有限公司签订《关于SVA品牌彩电产品售后服务委托协议》暨关联交易的议案。

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　　(600637)百视通：第七届董事会临时会议决议公告

　　百视通新媒体股份有限公司于2012年12月25日召开第七届董事会临时会议，会议审议并通过《关于<企业内部控制实施细则手册>的议案》、《关于金都路3800号地块回转的议案》、《关于公司高管人员变动的议案》。

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　　(600664)哈药股份：六届十三次董事会决议公告

　　哈药集团股份有限公司于2012年12月26日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《哈药集团股份有限公司关于修改章程的议案》。

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　　(600715)松辽汽车：七届董事会第十一次会议决议公告

　　松辽汽车股份有限公司七届董事会第十一次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过关于公司董事会成立内控委员会的提案、《松辽汽车股份有限公司规章制度汇编》的议案、关于公司与辽宁渤船装备配套产业有限公司签订《资产租赁合同》的议案。

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　　(600756)浪潮软件：第六届董事会第十二次会议决议公告

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了关于增补2012年度日常关联交易金额的议案。

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　　(1082179,1182099,1182350,600881)亚泰集团：2012年第十五次临时董事会决议公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第十五次临时董事会会议于2012年12月26日举行，会议审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案、关于在中国银行股份有限公司融资的议案、关于为所属公司综合授信提供担保的议案。

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　　(1182239,601179)中国西电：第二届董事会第十四次会议决议公告

　　中国西电电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更广州西电电气制造有限公司执行董事的议案》、《中国西电电气股份有限公司关于变更西电—EGEMAC高压电气有限责任公司董事的议案》、《中国西电电气股份有限公司关于变更董事会审计及关联交易控制委员会委员的议案》等事项。

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　　(600887)伊利股份：第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议于近日召开，会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的议案》。

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　　(600192)长城电工：第五届董事会第四次会议决议公告

　　兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了《公司关于所属全资子公司拟购买生产用地的议案》。

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　　(600657)信达地产：第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告

　　信达地产股份有限公司第九届董事会第十二次(临时)会议于2012年12月26日召开，会议审议通过了《关于调整公司董事会战略、审计与内控专门委员会组成人员的议案》、《关于修改公司专门委员会实施细则的议案》。

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　　(600076)*ST华光：第七届董事会第十二次会议决议公告

　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过了《关于向潍坊银行股份有限公司申请借款的议案》。

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　　(600074)中达股份：第六届董事会第六次会议决议公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于完善公司组织架构及高管人员分工调整的议案》、《关于债权人向法院申请对公司进行破产重整的议案》等事项。

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　　(041257004,1082166,1182045,126017,600068)葛洲坝：第五届董事会第八次会议决议公告

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司在安哥拉设立子公司的议案》、《关于葛洲坝易普力股份有限公司在利比里亚设立子公司的议案》等事项。

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　　(01055,600029)南方航空：董事会决议公告

　　中国南方航空股份有限公司董事会以董事签字同意方式，于2012年12月26日通过以下议案：

　　同意河北航空投资集团有限公司将其所持厦门航空有限公司15%股权以人民币19.19亿元转让给冀中能源股份有限公司，并同意南航放弃对本次股权转让的优先购买权。

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　　(110012,600798)宁波海运：关于“海运转债”2012年付息事宜的公告

　　宁波海运股份有限公司于2011年1月7日发行的可转换公司债券(简称“海运转债”)按票面金额从2012年1月7日(起息日)起计算第二年利息；

　　派发年度：2012年1月7日至2013年1月6日；

　　付息债权登记日：2013年1月4日；

　　除息日：2013年1月7日；

　　兑息日：2013年1月11日。

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　　(600515)海岛建设：有限售条件的流通股上市公告

　　海南海岛建设股份有限公司本次限售流通股上市数量为45,365,266股；上市日期为2013年1月8日。

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　　(600345)长江通信：公告

　　2012年12月26日，武汉长江通信产业集团股份有限公司接控股股东武汉经济发展投资(集团)有限公司及第二大股东武汉高科国有控股集团有限公司的通知，武汉经发投及武汉高科拟筹划重大事项。经向上海证券交易所申请，本公司股票自2012年12月27日起停牌，待相关事项确定后，公司将及时、依法履行信息披露义务。

　　本公司预计在停牌之日起5个工作日内复牌。

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　　(600184)光电股份：公告

　　北方光电股份有限公司将于2012年12月27日召开董事会会议审议有关重要事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2012年12月27日停牌一天。

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　　(1282500,600100)同方股份：公告

　　同方股份有限公司正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2012年12月27日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5个工作日内就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，并刊登重大事项进展公告。

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　　(041264026,600354)敦煌种业：五届董事会第十次临时会议决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第十次临时会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司组织架构管理办法》的议案、关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司规章制度建设管理规定》的议案、关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司定期报告编制制度》的议案等事项。

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　　(1082179,1182099,1182350,600881)亚泰集团：2012年第六次临时股东大会决议公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月26日召开，会议审议通过了关于发行短期融资券的议案、关于申请银行综合授信的议案、关于为所属公司综合授信提供担保的议案等事项。

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　　(600533)栖霞建设：2012年第六次临时股东大会决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月26日召开，会议审议通过了继续为控股股东及其子公司提供担保的议案、为南京安居建设集团有限责任公司提供抵押担保的议案、修订《董事会议事规则》的议案。

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　　(600491)龙元建设：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

　　龙元建设集团股份有限公司董事会决定于2013年1月14日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》、《公司为控股子公司龙元建设集团(菲律宾)有限公司提供担保最高额度的议案》。

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　　(600482)风帆股份：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　风帆股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月26日召开，会议审议通过了关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于收购保定风帆集团有限责任公司持有的保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司股权的议案、关于2012年关联交易事项及2013年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案等事项。

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　　(122133,600423)柳化股份：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　柳州化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月26日召开，会议审议通过了关于控股子公司购买关联方资产的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案。

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　　(600376)首开股份：2012年第五次临时股东大会决议公告

　　北京首都开发股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月26日召开，会议审议通过关于提请股东大会延长公司债发行决议有效期限的议案、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案、关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案。

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　　(600239)云南城投：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

　　云南城投置业股份有限公司2013年第一次临时股东大会拟于2013年1月11日上午10:00召开，审议《关于公司参与信托计划并成立有限合伙企业进行投资的议案》、《关于公司投资云南城投海东投资开发有限公司的议案》、《关于公司拟放弃参与位于昆明市官渡区六甲街道办事处KCGD2012-10号地块的挂牌交易的议案》。

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　　(1282043,1282375,600170)上海建工：2012年第三次临时股东大会决议公告

　　上海建工集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月26日召开，会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司内控审计机构的议案》。

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　　(600146)大元股份：关于召开2012年第二次临时股东大会的第二次提示性公告

　　宁夏大元化工股份有限公司现就关于召开2012年第二次临时股东大会有关事项发布第二次提示性公告。

　　现场会议时间：2012年12月28日14:00-15:30；

　　网络投票时间：2012年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00.

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　　(041257004,1082166,1182045,126017,600068)葛洲坝：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　中国葛洲坝集团股份有限公司决定于2013年1月15日(星期二)上午8:30召开2013年第一次临时股东大会，审议关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案。

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　　(600039)四川路桥：股东大会决议公告

　　四川路桥建设股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年12月26日召开，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2012年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。

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　　(122212,601886)江河幕墙：重大工程中标公告

　　北京江河幕墙股份有限公司近日收到总包Ahmadiah Contracting & Trading Co. K.C.S.C 的中标通知书，科威特国民银行总部大楼项目由公司中标，中标金额为 KD.8,256,165.263，约折合人民币1.83亿元。

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　　(122032,600820)隧道股份：中标公告

　　近日，上海隧道工程股份有限公司获江苏省南京重大路桥建设指挥部的《南京市建设工程中标通知书》，公司中标南京宁和城际轨道交通一期工程土建施工NH-TA05标段，中标价为人民币伍亿陆仟伍佰捌拾叁万伍仟壹佰肆拾肆元捌角五分。

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