沪市上市公司公告12月26日

　　(600784)鲁银投资：七届董事会第二十次(临时)会议决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第二十次(临时)会议于2012年12月24日召开，会议审议通过《关于子公司收购房地产项目公司股权的议案》。

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　　(600751,900938)SST天海：提示性公告

　　天津市海运股份有限公司于2012年12月8日披露《股权分置改革说明书》，其中非流通股份中涉及国有法人股参与本次股改的审批事项，已经于2012年12月25日获得国有资产监督管理部门审核同意。

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　　(600738)兰州民百：公告

　　兰州民百(集团)股份有限公司接第一大股东红楼集团有限公司通知，2012年12月24日，红楼集团解除了质押给杭州银行股份有限公司环北支行其所持有本公司的20,000,000股股份。同时，红楼集团将其持有的本公司20,000,000股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行。

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　　(600728)佳都新太：六届董事会2012年第十次临时会议决议公告

　　佳都新太科技股份有限公司第六届董事会2012年第十次临时会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案、关于公司一级部门组织机构调整的议案、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

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　　(600723)首商股份：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　北京首商集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月25日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。

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　　(600191)华资实业：公告

　　包头华资实业股份有限公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司的通知，称该公司已将其质押在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的我公司无限售流通股份42,702,450股解除了质押。

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　　(600183)生益科技：第七届董事会第八次会议决议公告

　　广东生益科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过《关于公司松山湖生活区E栋员工宿舍及多功能办公楼项目立项的议案》、《关于公司成立预算管理委员会的议案》。

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　　(041251020,600175)美都控股：七届十八次董事会决议公告

　　美都控股股份有限公司于2012年12月25日召开7届18次董事会会议，会议审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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　　(600162)香江控股：第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　深圳香江控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于近日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于处置子公司资产的议案》。

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　　(041262033,1282525,600110)中科英华：公告

　　截至目前，中科英华高技术股份有限公司本次重大收购事项的项目现场尽职调查的前期工作也已基本完成。

　　因公司本次重大收购事项涉及境外资产，相关项目的资产评估工作、审计工作仍在进行中，其他尽职调查工作以及收购方案设计仍在持续开展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2012年12月26日起继续停牌30天，公司将协同中介机构尽快完成本次重大收购事项的相关尽职调查及方案设计工作，公司股票预计于2013年1月24日披露相关议案后恢复交易。

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　　(122060,600069)银鸽投资：第七届董事会第十三次会议决议公告

　　河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

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　　(600728)佳都新太：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

　　佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2013年1月10日上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

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　　(600723)首商股份：第七届董事会第四次临时会议决议公告

　　北京首商集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了《公司关于挂牌转让北京光彩伟业商业有限公司股权的议案》。

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　　(122078,600673)东阳光铝：董事会决议公告

　　广东东阳光铝业股份有限公司于2012年12月25日召开八届十九次董事会，会议审议通过了《关于制订<债务融资工具信息披露管理制度>》。

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　　(041270004,600662，B01631)强生控股：第七届董事会第十八次会议决议公告

　　上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年12月25日召开，会议审议并通过了《关于公司资产优化整合的议案》。

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　　(122053,600590)泰豪科技：第五届董事会第五次会议决议公告

　　泰豪科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过《关于在英属维尔京群岛设立全资子公司并授权公司经营层根据业务发展需要设立下属子公司的议案》、《关于全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司投资“星光耀计划绿色城市综合体”第二期项目的议案》。

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　　(1082112,1182219,600586)金晶科技：五届五次董事会决议公告

　　山东金晶科技股份有限公司五届五次董事会于2012年12月25日召开，会议审议通过山东金晶科技股份有限公司对滕州金晶玻璃有限公司增资的议案。

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　　(600458)时代新材：第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　(600458)时代新材：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2013年1月11日下午14:00-15:00召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》。

　　网络投票代码：738458；投票简称：时代投票。

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　　(600967)北方创业：第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　包头北方创业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于购买一机集团与铁路车辆生产相关的预处理设备、备件和租用预处理土地、厂房及房屋配套设施的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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　　(600967)北方创业：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　包头北方创业股份有限公司董事会决定于2013年1月14日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

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　　(1082179,1182099,1182350,600881)亚泰集团：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2013年1月10日上午9时召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于收购辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司、沈阳煤业集团黑牛沟采石有限公司股权的议案。

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　　(600880)博瑞传播：关于延期召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　成都博瑞传播股份有限公司于2012年12月24日收到公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司《关于提议延期召开股东大会的函》。根据有关规定，博瑞投资集团作为本公司控股股东正依照规程履行有关本次非公开发行股票的报批手续。截至12月24日，有关报批工作进展正常，但尚未收到有关本次非公开发行股票工作的正式批复。

　　经公司研究，决定将原定于2012年12月31日召开的2012年第一次临时股东大会延期至2013年1月21日。

　　现场会议召开时间：2013年1月21日下午1:00.

　　网络投票时间：现场会议召开日的9:30-11:30,13:00-15:00.

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　　(122189,122190,600859)王府井：第七届董事会第三十次会议决议公告

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过关于投资安盈·商业物业投资Ⅱ期单一信托计划的议案。

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　　(600848,900928)自仪股份：第七届董事会第十五次会议决议公告

　　上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业新增日常经营性关联交易金额预计的议案》。

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　　(600814)杭州解百：重大资产重组进展公告

　　至本公告披露日，杭州市商贸旅游集团有限公司正努力抓紧完成与本次重组标的资产杭州大厦有限公司另一方股东澳门南光(集团)有限公司的沟通协商。在完成协商并履行完相关决策和审批程序后，杭州解百集团股份有限公司将可以召开董事会对重组预案进行审议。

　　根据有关规定，本公司股票将继续停牌，直至相关事项确定并披露后恢复交易。

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　　(1282234,600812)华北制药：2012年第一次临时股东大会决议公告

　　华北制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月25日召开，会议审议通过了关于发行公司短期融资券的议案、关于修改《公司章程》中经营范围的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。

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　　(1282234,600812)华北制药：第八届董事会第一次会议决议公告

　　华北制药股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

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　　(600456)宝钛股份：股改限售股上市流通公告

　　宝鸡钛业股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为202,729,752股；上市流通日为2012年12月31日。

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　　(122006,600383)金地集团：第六届董事会第四十四次会议决议公告

　　金地(集团)股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了《公司章程》修订案、关于聘请公司高管的议案。

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　　(600350)山东高速：第四届董事会第三十次会议(临时)决议公告

　　山东高速股份有限公司第四届董事会第三十次会议(临时)于2012年12月24日召开，会议审议通过了关于收购湖南衡邵高速公路有限公司70%股权的议案、关于为山东高速投资发展有限公司提供贷款担保的议案、公司广告资产委托经营管理合同。

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　　(1282107,600309)烟台万华：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月25日召开，会议审议通过《关于对控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司、万华国际(香港)有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《烟台万华聚氨酯股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》等事项。

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　　(00553,600775)南京熊猫：2012年第一次A股类别股东会决议公告

　　南京熊猫电子股份有限公司于2012年12月24日召开了2012年第一次A股类别股东会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等事项。

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　　(00553,600775)南京熊猫：2012年第三次临时股东大会决议公告

　　南京熊猫电子股份有限公司于2012年12月24日召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

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　　(900949)东电B股：重大事项进展公告

　　经向浙江东南发电股份有限公司第一大股东询证，截止目前相关方案仍处于商谈、论证阶段，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。

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　　(122075,601003)柳钢股份：第五届董事会第四次会议决议公告

　　柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第四次会议于二O一二年十二月二十一~二十五日召开，会议审议并通过了关于会计估计变更的议案。

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　　(600810)神马股份：2012年第四次临时股东大会决议公告

　　神马实业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月25日举行，会议审议通过关于发行短期融资券的议案、关于为公司控股子公司提供担保的议案、关于为工商银行平顶山分行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案等事项。

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　　(600810)神马股份：八届一次董事会决议公告

　　神马实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理及财务总监的议案等事项。

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　　(02333,601633)长城汽车：第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　长城汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过《关于变更汽车金融公司合资方的议案》。

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　　(041252032,088047,601268)二重重装：第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2012年12月25日召开，会议审议通过了《关于修订<二重集团(德阳)重型装备股份有限公司章程>的议案》。

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　　(600292)九龙电力：2012年第四次(临时)股东大会决议公告

　　重庆九龙电力股份有限公司2012年第四次(临时)股东大会于2012年12月25日召开，会议审议通过了《关于选举王国力同志为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举岳乔同志为公司第六届董事会董事的议案》。

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　　(00553,600775)南京熊猫：2012年第一次H股类别股东会决议公告

　　南京熊猫电子股份有限公司于2012年12月24日召开了2012年第一次H股类别股东会，会议审议通过《关于公司非公开发行H股股票预案的议案》、《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等事项。

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