沪市上市公司公告12月21日

　　(600488)天药股份：第五届董事会第十次会议决议公告

　　天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了关于受让天津药业研究院有限公司的霉菌上羟项目、泼尼松龙中间体工艺改进和倍他米松新工艺项目的议案。

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　　(600243)青海华鼎：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　青海华鼎实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于办理融资租赁业务的议案》。

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　　(600234)ST天龙：第六届董事会第十次会议决议公告

　　太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了公司《关于核销对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司债权的议案》、公司《关于处置部分资产的议案》、公司《关于签订<债权债务转让协议>的议案》。

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　　(600230)沧州大化：第五届董事会第十一次会议决议公告

　　沧州大化股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年12月19日召开，会议审议并通过了《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案》、《关于制定<沧州大化内部控制缺陷认定标准>的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》等事项。

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　　(02318,601318)中国平安：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　中国平安保险(集团)股份有限公司董事会决定于2013年2月5日(星期二)14:00召开公司2013年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股股东网络投票时间：2013年2月5日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00，审议《关于更新董事会一般性授权发行新股的议案》、《关于延长公开发行A股可转换公司债券(含次级条款)相关决议有效期的议案》。

　　网络投票代码：788318；投票简称：平安投票。

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　　(011239001,011239002,01186,041251021,1082144,1182277,601186)中国铁建：土地一级开发项目中标公告

　　中国铁建股份有限公司近日中标珠海市西部中心城区首期开发区域(B片区)基础设施工程合作开发项目。项目总投资额(测算值)约为人民币98.48亿元。

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　　(00753,011244001,058025,0982028,120521,1282446,601111)中国国航：2012年第三次临时股东大会决议公告

　　中国国际航空股份有限公司二零一二年第三次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于中国国际航空股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》、《关于修改中国国际航空股份有限公司章程的议案》、《关于聘请本公司2012年度内部控制审计师的议案》等事项。

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　　(00038,601038)一拖股份：2012年第四次临时股东大会决议公告

　　第一拖拉机股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议并批准《选举第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》、《选举第一拖拉机股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》、《选举第一拖拉机股份有限公司第六届监事会非职工监事的议案》等事项；本次会议《关于第一拖拉机股份有限公司2013-2015年持续关联交易的议案》中，中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司《存款服务协议》未获通过。

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　　(601028)玉龙股份：第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　江苏玉龙钢管股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈实施内部控制规范工作方案〉的议案》。

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　　(601002)晋亿实业：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　晋亿实业股份有限公司董事会决定于2013年1月7日(星期一)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项的议案》。

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　　(601002)晋亿实业：第四届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　晋亿实业股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目--晋亿五金销售物流体系建设项目运营过程中避免关联交易事项的议案》、《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

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　　(600985)雷鸣科化：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2013年1月7日(星期一)上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

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　　(600985)雷鸣科化：第五届董事会第十一次会议决议公告

　　安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年12月20日召开，会议审议同意张海龙先生辞去公司董事长、董事职务的报告；同意丁少华先生请求辞去公司董事职务的报告；通过《关于补选公司董事的议案》等事项。

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　　(600984)建设机械：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　陕西建设机械股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》、《关于向母公司之控股股东申请3000万元流动资金内部借款的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》等事项。

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　　(600883)博闻科技：第八届董事会第四次决议公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2012年12月19日召开，会议审议通过了关于转让控股子公司股权的议案。

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　　(048017,600863)内蒙华电：第七届董事会第十一次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第十一次会议于近日召开，会议审议批准了公司《关于对内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司进行股权重组的议案》。

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　　(011219001,011219002,011219003,110018,122151,122152,122165,122166,126014,600795)国电电力：2012年第四次临时股东大会决议公告

　　国电电力发展股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于英力特集团与长城能化合作开发宁东煤电化一体化项目的议案》。

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　　(600792)云煤能源：第五届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

　　云南煤业能源股份有限公司第五届董事会第三十八次(临时)会议于2012年12月20日召开，会议审议通过关于《修改<公司章程>》的议案、关于《修改<公司股东大会议事规则>》的议案、关于《修改<公司董事会议事规则>》的议案。

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　　(600745)中茵股份：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　中茵股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了关于为子公司昆山中茵世贸广场洒店有限公司提供担保的议案。

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　　(600732)上海新梅：2012年第一次临时股东大会决议公告

　　上海新梅置业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了关于改聘财务审计机构的议案、关于修改公司章程的议案。

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　　(600728)佳都新太：重大资产重组进展公告

　　截至本公告日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，佳都新太科技股份有限公司股票将继续停牌。

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　　(600247)成城股份：重大事项进展公告

　　截至本公告发布之日，本次重大资产收购的各项相关工作正在积极推进，吉林成城集团股份有限公司已聘请中介机构，各中介机构对本次重大资产收购涉及各项资产的尽职调查、审计、评估工作正在进行中。预计审计报告及评估报告可在2013年1月10日左右出具。

　　经申请，公司股票自2012年12月21日起继续停牌，预计公司将在2013年1月15日前召开董事会审议本次发行募集资金进行重大资产购买事项，并不晚于2013年1月15日公告，同时股票交易复牌。

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　　(600261)阳光照明：2012年度第二次临时股东大会决议公告

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过关于部分变更募集资金投资项目的议案、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

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　　(600271)航天信息：2012年第一次临时股东大会决议公告

　　航天信息股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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　　(600271)航天信息：第五届董事会第一次会议决议公告

　　航天信息股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。

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　　(041265007,1282242,600312)平高电气：第五届董事会第十七次临时会议决议公告

　　河南平高电气股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于签署<河南平高电气股份有限公司与平高集团有限公司土地租赁费用结算协议>的议案》。

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　　(122148,601518)吉林高速：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　吉林高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于将长平高速公路车辆通行费收费权作为质押及签订银团贷款合同的议案、关于聘请天健会计师事务所有限公司为2012年度公司内控审计机构的议案。

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　　(122148,601518)吉林高速：第一届董事会2012年第八次临时会议决议公告

　　吉林高速公路股份有限公司于2012年12月20日召开了第一届董事会2012年第八次临时会议，会议审议通过制定公司《组织架构管理制度》、制定公司《发展战略管理制度》、制定公司《对外投资管理制度》等事项。

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　　(041252025,041252043,041253017,041253021,041253036,1182149,122193,122194,1282076,1282264,601669)中国水电：第一届董事会第三十七次会议决议公告

　　中国水利水电建设股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于提请审议新能源公司投资建设敦煌光伏电站工程(40MW)项目的议案》、《关于提请审议新能源公司投资建设湖南株洲渌鸿风电场项目的议案》、《关于提请审议水电十四局投资建设巨龙山风电场项目的议案》等事项。

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　　(600338)*ST珠峰：公告

　　与本次重组有关的海成集团与上海外贸的诉讼纠纷，《调解协议》已于2012年12月13日签署，目前，上海外贸正在履行国资审批手续。

　　经申请，西藏珠峰工业股份有限公司股票继续停牌，公司预计不迟于2012年12月28日发布相关议案后恢复交易。

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　　(03968,081101,081102,081103,0839014,1211001,1211002,600036)招商银行：第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　招商银行股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于招商银行向中国银监会提请实施资本管理高级方法的议案》。

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　　(600067)冠城大通：2012年第三次临时股东大会决议公告

　　冠城大通股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于出售公司全资子公司深圳冠洋100%股权的议案》、《关于受让丹龙置业常州有限公司合计100%股权的议案》。

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　　(600111)包钢稀土：2012年第一次临时股东大会决议公告

　　内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司于2012年12月20日召开2012年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于购买包钢集团白云鄂博矿主、东矿部分已开采稀土矿石的议案》、《关于购买包钢集团下属的巴润矿业有限责任公司所拥有的白云鄂博西矿部分已开采稀土矿石的议案》、《关于修改<章程>的议案》。

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　　(600136)道博股份：重大资产重组进展公告

　　目前有关各方正在进一步推进对标的资产的相关论证等工作，待有关事项确定后，武汉道博股份有限公司将及时公告并复牌。

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　　(600146)大元股份：关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

　　宁夏大元化工股份有限公司现将关于召开2012年第二次临时股东大会的有关事项提示性公告如下：

　　现场会议时间：2012年12月28日14:00-15:30；

　　网络投票时间：2012年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00.

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　　(600150)中国船舶：2012年度第二次临时股东大会决议公告

　　中国船舶工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司为其子公司提供贷款担保的议案》、《关于公司增加与中船财务公司存、贷款额度的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(1282332,600153)建发股份：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　厦门建发股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122111,122215,600157)永泰能源：2012年第十一次临时股东大会决议公告

　　永泰能源股份有限公司2012年第十一次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》、《关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》、《关于转让山西灵石昕益致富煤业有限公司49%股权的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600230)沧州大化：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

　　沧州大化股份有限公司董事会决定于2013年2月6日下午2:00召开公司2013年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式，网络投票时间：2013年2月6日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00，审议《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案》、《关于向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》等事项。

　　网络投票代码：738230；投票简称：大化投票。

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　　(122191,122192,600236)桂冠电力：公告

　　广西桂冠电力股份有限公司正在筹划与控股股东中国大唐集团公司的重大资产重组事项。经公司申请，本公司股票自2012年12月21日起连续停牌30日。

　　本公司承诺：本公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

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　　(600406)国电南瑞：第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》。

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　　(123003,600439)瑞贝卡：公司债券付息公告

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司2009年公司债券(简称“09瑞贝卡”)将于2012年12月28日开始支付自2011年12月28日(起息日)至2012年12月27日期间的利息。

　　本次付息债券登记日：2012年12月27日

　　本次兑息日：2012年12月28日

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　　(600624)复旦复华：第七届董事会第十三次会议决议公告

　　上海复旦复华科技股份有限公司于2012年12月19日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于收购上海天内杰电源有限公司股权的议案、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制手册、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制评价管理制度等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600618,900908)氯碱化工：董事会八届一次会议决议公告

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会八届一次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过“选举李军先生为公司第八届董事会董事长”、“聘任何刚先生为总经理，曹金荣先生为财务总监，许沛文先生为董事会秘书，胡永康先生、陈江先生、张钧钧先生、袁茂全先生为副总经理，沈琴怡女士为证券事务代表”、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

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　　(600618,900908)氯碱化工：关于2012年度第一次临时股东大会决议的公告

　　上海氯碱化工股份有限公司于2012年12月20日召开2012年度第一次临时股东大会，会议审议通过了第七届董事会工作报告、关于修订公司章程及相关配套制度的议案、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600588)用友软件：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　用友软件股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041264001,600577)精达股份：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2013年1月7日(星期一)上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2013年1月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

　　网络投票代码：738577；投票简称：精达投票。

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　　(041264001,600577)精达股份：四届董事会第三十次会议决议的公告

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041253052,122181,600567)山鹰纸业：第五届董事会第七次会议决议公告

　　安徽山鹰纸业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年12月20日召开，会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的〈关于发行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议〉的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600562)高淳陶瓷：2012年第二次临时股东大会决议公告

　　江苏高淳陶瓷股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日召开，会议审议通过了关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案。

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　　(600555,900955)九龙山：公告

　　上海九龙山旅游股份有限公司收到股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司及RESORT PROPERTY INTERNATIOANAL LTD对公司董事会发来的《上海九龙山旅游股份有限公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司关于股权转让相关问题的说明》函。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600551)时代出版：第五届董事会第十三次会议决议公告

　　时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司受让安徽时代漫游文化传媒股份有限公司80%股权的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122083,600550)天威保变：关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

　　保定天威保变电气股份有限公司决定于2013年1月7日上午9:30召开2013年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(122083,600550)天威保变：第五届董事会第十七次会议决议公告

　　保定天威保变电气股份有限公司于2012年12月20日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于调整公司2012年度日常关联交易预测的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(041260023,041260045,600522)中天科技：2012年第三次临时股东大会决议公告

　　江苏中天科技股份有限公司于2012年12月20日召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2012年日常经营性关联交易金额的议案》、《中天科技关于为部分控股子公司2012年银行综合授信增加担保额度的议案》、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》等事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。