美国高端房产繁荣背后——洗钱与纵容

通过美国房地产市场，犯罪分子可以非法地进行境外洗钱，而美国房地产经纪人协会拥有反洗钱规定的豁免权，换句话说，那些花了4700万美元购置弗罗里达房产的海外寡头政权们几乎都是想通过这种方式将现金汇入美国，且不用经过严格的审查。

ZH曾在去年八月的文章中提到：

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无论这些寡头政权是否参与过大规模犯罪活动，是否与伊朗、阿富汗或其他国家在某个时间点进行过交易，都正在利用美国房地产作为洗钱工具?其实我们无法回答，因为美国房地产经纪人协会积极游说而得到了反洗钱条款所赋予的豁免权承诺，不像汇丰等银行受到监管，你找不了他们的茬。

而这一现象今年再现端倪。根据《华盛顿邮报》报道，美国当局周二宣布将寻求没收一售价过高的曼哈顿房产，此房产与一桩欺诈案有关，一位俄罗斯律师在死前揭发了此案。

多家房地产商宣称，俄罗斯2.3亿美元的税收欺诈中有一部分就是通过购买四间位于华尔街的顶级公寓以及两项位于市中心和切尔西黄金地段的商业地产进行洗钱。

据媒体披露， 这位名叫Sergei Magnitsky的律师曾在2008年宣称，有组织的不法分子与腐败的俄罗斯内政部官员相互勾结，骗取2.3亿美元的退税。他随后因逃税指控而被逮捕，并与2009年11月死于狱中。俄罗斯总统人权理事会在2011年发现他曾遭遇过殴打，并且拒绝药物治疗。

Magnitsky生前就任的Browder投资公司宣称，其中一位受贿的官员在莫斯科、迪拜和黑山共和国拥有高档房产，资金通过她丈夫的账户进行来往，共计3900万美元。

美国一位律师Bharara表示，“没收行为是对洗钱计划的揭发和处置，纽约是国际金融中心，但不是犯罪活动的避险天堂。”

最近受到俄罗斯内政以及塞浦路斯财政崩溃的影响，不少人包括很多亿万富翁将现金转移到美国房地产市场，这里不仅没人问没人说，还有媒体大肆宣扬纽约房地产市场欣欣向荣。

但问题是，真正解决洗钱等问题还要多久?如果这些一掷千金的“摇钱树”消失了，恐慌的美国房地产经纪人协会拿什么去游说?最后，如果黑钱不再进入美国房地产市场，那就真要跟房地产复兴的幻象say goodbye了。